Justiça mantém prisões preventivas de dois investigados nos casos dos golpes de consórcio

A pedido do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Norte) e da Promotoria de Justiça Rio Bananal, a Justiça manteve as prisões preventivas das duas pessoas detidas em Caratinga, Minas Gerais, na quarta-feira (13/09), quando foi deflagrada a Operação Fraus 2. A audiência de custódia do caso foi realizada na sexta-feira (15/09).

Os dois mandados de prisão foram cumpridos na cidade de Caratinga, com apoio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG). A medida foi deferida pelo juízo de Rio Bananal, que também recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Espírito Santo contra os investigados.

Após a deflagração da operação, foram registrados mais nove boletins de ocorrência de pessoas que foram vítimas do golpe praticado pelas empresas de Minas Gerais e de Linhares/ES, integrantes do esquema investigado na Operação Fraus 2. O MPES apura a atuação de uma organização criminosa responsável pela venda irregular de consórcios e cartas de crédito.

Esquema

A investigação comprovou que uma empresa de Caratinga, que administra grupos de consórcios, comanda a organização criminosa, fazendo parcerias com empresas locais em diversas cidades para a comercialização de suas supostas cartas de crédito.

Abaixo do núcleo principal da organização está uma empresa de Linhares, cujo proprietário também se encontra foragido desde a primeira etapa das investigações. Em resumo, a empresa de Linhares tinha a função de induzir ao erro as vítimas/consumidores com a falsa promessa de concessão de créditos em nome da empresa mineira.

A Polícia Civil de Linhares, em uma ação conjunta, no dia 7 de agosto, cumpriu mandado de busca e apreensão em uma  empresa de consórcio, localizada no bairro Conceição em Linhares, na empresa VIDHACRED CONSORCIOS, após um desdobramento da operação policial realizada em RIO BANANAL, onde foram presos em flagrante 05 funcionário da empresa que estavam aplicando golpe do consórcio na cidade. 

O golpe era aplicado da seguinte forma: eram lançados em redes sociais anúncios de venda de propriedades rurais e casas com a oferta de cartas de créditos de consórcios. Quando a vítima entrava em contato com a empresa de Linhares/ES demonstrando interesse em adquirir um imóvel, por exemplo, era ofertado um consórcio, desde que fosse feito um depósito a título de entrada, com o restante do valor sendo dividido em várias parcelas. A empresa dava então às vítimas a certeza de que iriam receber a carta de crédito em seguida.

Quando a empreitada criminosa alcançava o objetivo, as vítimas depositavam os valores diretamente na conta da empresa de Caratinga. Com a celebração do contrato, o dinheiro ficava “preso”, retido, uma vez que, na verdade, tratava-se de um grupo de consórcio.